La Cosmopolitana y Productos Serel, pertenecientes a Corporativo Kosmos (Jack Landsmanas), participaron como proveedoras de los CLAP en Venezuela,
Las empresas mexicanas La Cosmopolitana y Productos Serel, pertenecientes a Corporativo Kosmos (Jack Landsmanas), participaron como proveedoras de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, programa relacionado con el proceso judicial contra el empresario colombiano Alex Saab, quien este martes 15 de septiembre se declaró culpable de lavado de dinero ante un tribunal federal de Miami.
El 19 de junio de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en México la denuncia DEN-UIF-40-2018 contra 14 personas y empresas que, de acuerdo con la investigación, estaban presuntamente relacionadas con la red de proveedores de los CLAP. Entre los nombres incluidos figuraron Group Grand Limited, sociedad vinculada con Alex Saab y Álvaro Pulido, y Productos Serel, propiedad de Corporativo Kosmos.
El expediente mexicano contemplaba la revisión de posibles operaciones inusuales, presuntos sobreprecios y deficiencias relacionadas con los alimentos enviados a Venezuela. La investigación se produjo mientras las autoridades estadounidenses también indagaban las operaciones atribuidas a Saab y a otros integrantes de una estructura dedicada al suministro de alimentos al programa de abastecimiento venezolano.
La participación de compañías de Kosmos en ese esquema de suministro había quedado registrada desde 2018. De acuerdo con investigaciones periodísticas sustentadas en documentos aduaneros, La Cosmopolitana y Productos Serel enviaron conjuntamente alrededor de 150 toneladas de alimentos a Venezuela durante el primer semestre de ese año, incluyendo productos que posteriormente fueron distribuidos mediante los CLAP.
Entre los artículos identificados figuraron leche en polvo, lentejas, frijoles y azúcar de la marca Kosland, perteneciente a Productos Serel. En una de las operaciones intervino Wellsford Trading Corp., una sociedad registrada en Panamá que compró productos de Serel y posteriormente facturó a un organismo del Ministerio de Alimentación venezolano 73 mil 710 cajas con 11 productos, incluida leche Kosland, por un monto aproximado de 2.57 millones de dólares.
La calidad de los alimentos también fue objeto de cuestionamientos. Análisis solicitados por el medio Armando.info al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela encontraron diferencias entre la composición de una muestra de leche Kosland y los datos reportados en el empaque.
La muestra presentó 600 miligramos de sodio por cada 100 gramos, mientras que la etiqueta señalaba 370 miligramos, además de registrar deficiencias en su composición nutricional.
De la investigación de la UIF se derivaron cuatro acuerdos reparatorios celebrados por la entonces Procuraduría General de la República entre octubre y noviembre de 2018. Uno de ellos fue firmado el 16 de octubre con representantes de Corporativo Kosmos, luego de que productos de Serel y La Cosmopolitana fueran incluidos entre las despensas destinadas al programa venezolano.
El convenio estableció que Kosmos realizaría un pago de 120 mil dólares destinado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Posteriormente, Santiago Nieto, quien entonces encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera, cuestionó la legalidad de los acuerdos alcanzados en ese momento y puso nuevamente el expediente bajo discusión pública.
Los señalamientos sobre las operaciones con los CLAP se sumaron a otros cuestionamientos que habían acompañado la expansión de Corporativo Kosmos como proveedor gubernamental.
Una investigación de Quinto Elemento Lab denominó al conglomerado de la familia Landsmanas como el “Cártel de la Comida” y documentó 704 contratos gubernamentales por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y 2019, de los cuales una tercera parte habría sido otorgada sin licitación, además de registrar quejas y sanciones relacionadas con la calidad de los alimentos. Empresas mexicanas aparecen en el expediente internacional por el caso de los CLAP
Las empresas mexicanas La Cosmopolitana y Productos Serel, pertenecientes a Corporativo Kosmos, participaron como proveedoras de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, programa relacionado con el proceso judicial contra el empresario colombiano Alex Saab, quien este martes 15 de septiembre se declaró culpable de lavado de dinero ante un tribunal federal de Miami.
El 19 de junio de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en México la denuncia DEN-UIF-40-2018 contra 14 personas y empresas que, de acuerdo con la investigación, estaban presuntamente relacionadas con la red de proveedores de los CLAP. Entre los nombres incluidos figuraron Group Grand Limited, sociedad vinculada con Alex Saab y Álvaro Pulido, y Productos Serel, propiedad de Corporativo Kosmos.
El expediente mexicano contemplaba la revisión de posibles operaciones inusuales, presuntos sobreprecios y deficiencias relacionadas con los alimentos enviados a Venezuela. La investigación se produjo mientras las autoridades estadounidenses también indagaban las operaciones atribuidas a Saab y a otros integrantes de una estructura dedicada al suministro de alimentos al programa de abastecimiento venezolano.
La participación de compañías de Kosmos en ese esquema de suministro había quedado registrada desde 2018. De acuerdo con investigaciones periodísticas sustentadas en documentos aduaneros, La Cosmopolitana y Productos Serel enviaron conjuntamente alrededor de 150 toneladas de alimentos a Venezuela durante el primer semestre de ese año, incluyendo productos que posteriormente fueron distribuidos mediante los CLAP.
Entre los artículos identificados figuraron leche en polvo, lentejas, frijoles y azúcar de la marca Kosland, perteneciente a Productos Serel. En una de las operaciones intervino Wellsford Trading Corp., una sociedad registrada en Panamá que compró productos de Serel y posteriormente facturó a un organismo del Ministerio de Alimentación venezolano 73 mil 710 cajas con 11 productos, incluida leche Kosland, por un monto aproximado de 2.57 millones de dólares.
La calidad de los alimentos también fue objeto de cuestionamientos. Análisis solicitados por el medio Armando.info al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela encontraron diferencias entre la composición de una muestra de leche Kosland y los datos reportados en el empaque.
La muestra presentó 600 miligramos de sodio por cada 100 gramos, mientras que la etiqueta señalaba 370 miligramos, además de registrar deficiencias en su composición nutricional.
De la investigación de la UIF se derivaron cuatro acuerdos reparatorios celebrados por la entonces Procuraduría General de la República entre octubre y noviembre de 2018. Uno de ellos fue firmado el 16 de octubre con representantes de Corporativo Kosmos, luego de que productos de Serel y La Cosmopolitana fueran incluidos entre las despensas destinadas al programa venezolano.
El convenio estableció que Kosmos realizaría un pago de 120 mil dólares destinado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Posteriormente, Santiago Nieto, quien entonces encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera, cuestionó la legalidad de los acuerdos alcanzados en ese momento y puso nuevamente el expediente bajo discusión pública.
Los señalamientos sobre las operaciones con los CLAP se sumaron a otros cuestionamientos que habían acompañado la expansión de Corporativo Kosmos como proveedor gubernamental.
Una investigación de Quinto Elemento Lab denominó al conglomerado de la familia Landsmanas como el “Cártel de la Comida” y documentó 704 contratos gubernamentales por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y 2019, de los cuales una tercera parte habría sido otorgada sin licitación, además de registrar quejas y sanciones relacionadas con la calidad de los alimentos.
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